К содержанию ↓

Законность и преимущества раскрытия информации о бенефициарных владельцах бизнеса

Опубликовано

Законность и преимущества раскрытия информации о бенефициарных владельцах бизнеса

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах бизнеса является законным требованием, установленным Федеральным законом №215-ФЗ от 23.06.2016. Это позволяет компаниям предоставлять информацию о конечных собственниках государственным органам по их запросам.

Бенефициарным владельцем считается физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет компанией или имеет возможность контролировать её действия через третьих лиц. Такая информация должна включать ФИО, гражданство, дату рождения, место жительства или пребывания, ИНН, паспортные данные и другие данные, предусмотренные законом.

Компания обязана хранить эту информацию не менее 5 лет, обновлять её не реже одного раза в год и предоставлять по запросам государственных органов. Кроме того, информация о бенефициарах должна раскрываться в отчётности в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Однако компания может столкнуться с трудностями при выявлении конечного бенефициара, особенно если речь идёт о непубличном обществе или юридическом лице из иностранной юрисдикции. В таких случаях компания может обратиться к акционерам или иным контролирующим лицам за сведениями о бенефициарах.

Преимущества раскрытия информации о бенефициарных владельцах бизнеса включают:

  • Соблюдение законодательства и избежание штрафов и ответственности за невыполнение требований закона.
  • Повышение прозрачности и доверия со стороны партнёров, клиентов и инвесторов.
  • Улучшение корпоративного управления и снижение рисков мошенничества и коррупции.
  • Возможность эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В целом, раскрытие информации о бенефициарных владельцах бизнеса является важным шагом для обеспечения законности, прозрачности и устойчивости бизнеса.


Нужна помощь юриста?